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HK]康达环保:(1)重选退任董事;(2) 建议更新购股

点击次数:119   更新时间2020-05-14     【关闭

  [HK]康达环保:(1)重选退任董事;(2) 提议更新购股权打算项下的打算授权限额;(3)普通授权发行新股份及购回本公司股份;及(4)股东周年大会文告

  原题目:康达环保:(1)重选退任董事;(2) 提议更新购股权打算项下的打算授权限额;(3)普通授权发行新股份及购回本公司股份;及(4)股东周年大会文告

  全面或任何个人內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  午十時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6409室舉行,召開大會的文告載

  於本通函第16至19頁。亦已隨函附奉股東週年大會適用的代外委任外格。該代

  港灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓,惟無論奈何須不遲於大會或其任何

  親身出席。代外委任外格將寄發予股東,亦可於聯交所網站及本公司網站中下載。

  的下列提案:(i)重選退任董事;(ii)筑議更新購股權計劃項下的計劃授權限額;

  提呈第5(A)號泛泛決議案,以授予董事普通授權,可行使本公司權力配發、發

  行及處理最众佔於通過有關普通授權決議案當日已發行股份數主意20%新股份。

  於最後實際可行日期,本公司的已發行股本席卷2,046,385,000股股份。待上述普

  一步發行或購回股份,本公司將獲准發行最众409,277,000股新股份。

  另外,待第5(C)號泛泛決議案另行獲照准後,正在擴大第5(A)號泛泛決議案所

  述普通授權的20%限額方面亦將計入本公司於第5(B)號泛泛決議案(倘於股東

  出的全盘購股權時可以發行的股份的最大數目不得超過200,000,000股股份,即

  期間,(i)已分別根據購股權計劃於二零一四年十仲春十九日及二零一九年十一

  月十三日向合資格參與者授出84,500,000份購股權及115,500,000份購股權;及

  (ii)14,000,000份購股權獲行使,而86,500,000份購股權已失效、未獲接納或註銷。

  115,500,000份購股權當中,44,000,000份購股權乃授予以下為董事、本公司行政

  於餘下的購股權中,53,400,000份購股權乃授予53名僱員(上述人士除外)及

  18,100,000份購股權乃授予8名向本集團供应若干服務的非僱員,此中6人為中

  國水務的僱員(並非中國水務的董事或其各自之聯繫人),以及2人為獨立第三方。

  於二零一九年十一月十三日授出的全盘購股權的行使價為每股股份0.76港元。

  除李中先生、劉玉杰密斯、常清先生及周錦榮先生分別行使3,000,000、

  於最後實際可行日期,合共99,500,000份尚未行使的購股權賦予其持有人權

  利認購99,500,000股股份,佔本公司已發行股份數目4.86%。除非計劃授權限額

  於最後實際可行日期,有2,046,385,000股已發行股份。假設於最後實際可行

  發行股份數目將為2,046,385,000股股份,于是,經更新的計劃授權限額為

  204,638,500股股份,佔通過泛泛決議案當時已發行股份數主意10%。

  可予發行的股份不得超過不時的已發行股份的30%。倘會導致超過30%的限額,

  股份,則於通過照准更新計劃授權限額日期的已發行股份數目將為2,046,385,000

  股股份,于是,經更新的計劃授權限額將為204,638,500股股份,佔通過泛泛決

  共為99,500,000股股份,未有超過於最後實際可行日期的30%限額。

  本公司將於二零二零年六月五日(礼拜五)至二零二零年六月十日(礼拜三)(包

  將向股東提呈泛泛決議案,以考慮及照准(i)重選退任董事;(ii)更新購股權計劃

  項下的計劃授權限額;及(iii)授予董事普通授權、購回授權以及擴大授權。

  17M樓,惟無論奈何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時

  根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66條,股東於股東大會上作出

  無其他有關下列董事的資料根據上市規則第13.51(2)條的規定須予以披露。

  年1.8百萬港元(席卷董事袍金)的酬金,乃遵从市場比率及彼對本集團事務加入

  的時間、元气心灵及專業知識而定。於最後實際可行日期,李先生持有3,000,000股

  執行董事。現時,彼亦為新宇環保集團有限公司(股份代號:436)的執行董事、

  中國水務的執行董事及中裕燃氣控股有限公司(股份代號:3633)的獨立非執行

  年840,000港元(席卷董事袍金)的酬金,乃遵从市場比率及彼對本集團事務加入

  的時間、元气心灵及專業知識而定。於最後實際可行日期,劉密斯持有7,000,000股

  公司(股份代號:6838)的財務董事,以及譚木工控股有限公司(股份代號:

  837)、正利控股有限公司(股份代號:3728)及中國水務各自的獨立非執行董事,

  8169)的獨立非執行董事及於二零一四年蒲月八日至二零一九年蒲月十一日出

  任浙江長安仁恒科技股份有限公司(股份代號:8139)的獨立非執行董事,該等

  360,000港元的袍金,乃遵从市場比率及彼對本集團事務加入的時間、元气心灵及專

  業知識而定。於最後實際可行日期,周先生持有2,000,000股股份的權益。

  於最後實際可行日期,本公司的已發行股本包罗2,046,385,000股每股面值0.01

  後直至股東週年大會日期概無進一步發行或購回股份,本公司將獲准於截至(i)

  本公司下屆股東週年大會結束時;或(ii)開曼公公法或組織章程細則規定本公

  司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿;或(iii)於本公司下屆股東週年大會前,

  持有600,000,000股股份,佔本公司已發行股本數目約29.32%。倘董事全數行使

  茲文告康達國際環保有限公司(「本公司」)訂於二零二零年六月十日(礼拜三)

  上午十時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6409室舉行股東週年大會,以

  (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)內根據上文(i)段配發或同

  (iii) 正在本決議案(i)及(ii)段均獲通過後,謹此撤銷先前授予本公司董

  (C) 「動議待召開本大會文告載列的第5(A)項考中5(B)項決議案獲通過後,

  (i) 倘第5(A)項考中5(B)項泛泛決議案獲本公司股東照准,第5(C)項決議案將提交本公司股東

  (ii) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東,均有權委任一名或众名委任代外(倘其

  (iii) 倘屬聯名登記持有人,則惟有擁有優先權的股東親自或委任代外所做的投票外決為大會所

  给与,就此而言,優先權乃取決於,惟有於股東名冊內就該等股份排名首位並有權就有關

  (iv) 代外委任外格連同簽署的授權書或其他授權文献(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權

  書或授權文献副本,必須於上述大會或其他任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的

  香港股份過戶登記處,登位於香港灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓的香港中心證券

  登記有限公司,方為有用。填妥及交回代外委任外格後,本公司股東仍可依願親身出席上

  (v) 本公司將於二零二零年六月五日(礼拜五)至二零二零年六月十日(礼拜三)(席卷首尾兩日)

  暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記任何股份轉讓,以確定有權出席上述大會的股

  東。全盘股份過戶文献連同有關股票,必須於二零二零年六月四日(木曜日)下昼四時三十

  分前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中心證券登記有限公司,所在為香港灣仔皇后

  (vi) 就上述第1項泛泛決議案而言,李中先生、劉玉杰 密斯及周錦榮先生願意於上述大會上膺

  選連任。上述董事之詳細資料已載於本公司日期為二零二零年蒲月十二日之通函附錄一。

  (vii) 就上述第5(B)項泛泛決議案而言,本公司董事茲聲明:其將於認為購回相符本公司最佳利

  益的情況下,方行使有關授權以購回本公司股份。坚守上市規則編製的載有有關資料的說

  明信札已載於本公司日期為二零二零年蒲月十二日之通函附錄二,以供本公司股東於投票

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